مدارک شناسایی

مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک…