پولشویی
-
اقتصادی
ابلاغ اولین اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
به گزارش آیینه فردا، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
به گزارش آینه فردا؛ به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های…
بیشتر بخوانید » -
گوناگون
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک…
بیشتر بخوانید » -
گوناگون
کشف فرار مالیاتی ۱۷۰۰ میلیارد تومانی یک طلافروشی
به گزارش آیینه فردا،رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی…
بیشتر بخوانید »