پولشویی
-
گوناگون
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک…
بیشتر بخوانید » -
گوناگون
کشف فرار مالیاتی ۱۷۰۰ میلیارد تومانی یک طلافروشی
به گزارش آیینه فردا،رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی…
بیشتر بخوانید »